证据1:域名调查结果
该平台网址域名成立时间为2019年11月1日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称提供外汇、贵金属、原油、指数等交易服务,是TOP Capital Corporation Limited的商业名称,公司位于英国,受英国FCA 796510和加拿大FINTRAC,证号M20966758监管。
平台截图如下:
证据3:监管调查结果
我们在英国FCA有搜索到Top Capital Corporation Limited的公司信息,证号796510,登记网址https://www.topcapitalcorporation.com/,持有牌照为授权代表,但已于2019年2月 12日起注销,也就是说目前是无监管的状态。
调查结果如下:
在加拿大FINTRAC有查询到TOP CAPITAL CORPORATION (TCC) LIMITED,但加拿大FINTRAC仅为货币服务注册,不监管金融衍生品。
调查结果如下:
此外,通过下载该平台MT4,其公布的位置信息位于香港,我们在香港SFC输入TOP CAPITAL CORPORATION,查无资料,显然是虚假宣传且无任何监管的平台.
调查结果如下:
英国FCA也将此平台列入警示,请远离!
警示图如下:
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