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证据1:域名调查结果

描述:

该平台网址域名成立时间为2012年1月30日。

域名查询截图如下:

证据2:宣称所受监管

描述:

该平台虚假宣传瑞士FINMA监管。

平台网页截图如下:

证据3:监管调查结果

描述:

瑞士公司必须具备银行资质才能开展外汇业务,API根本就不具备银行资质。如果具备银行资质的话,肯定能在Authorised Insitituations中的Banks and Securities dealers 类别中查到。 

FINMA查询结果如下:

API说他们公司是能够在FINMA下面的SRO条目里面找到,而SRO只是一个自律组织,遵守反洗钱规定,并不对公司的商业行为进行监管。API是归属SRO组织下的ARIF,我们外汇110网特意给ARIF发了邮件,ARIF提到外汇交易商的是必须在FINMA那里取得的,ARIF是一个遵守反洗钱规定的自律组织,对公司的商业行为不进行任何审慎控制。

且在8月13日,外汇110网收到自律组织 ARIF的邮件,告知我们API目前已经不再是ARIF自律组织成员。

ARIF邮件截图如下:

同时我们也发了邮件给FINMA确认外汇交易商资质问题。FINMA回复必须有银行资质才能进行外汇交易。

瑞士监管局FINMA邮件回复截图如下:

菏泽市公安局已经曝光API,详情请参阅:http://www.sdhzga.gov.cn/shtml/24/201403/68039.html。

证据4:交易软件调查结果

描述:

不详

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