虚假交易商

证据1:域名调查结果

描述:

平台域名成立时间为2020年5月11日。

域名查询截图如下:


域名调查结果

证据2:宣称所受监管

描述:

该平台宣称提供金融衍生品交易服务,有圣文森特FSA注册,注册号:458 LLC2020,并受美国NFA 0531943监管。

平台宣称截图如下:


宣称所受监管 宣称所受监管

证据3:监管调查结果

描述:

我们在圣文森特FSA、美国NFA分别输入对应的证号,有搜索到Raffles Market LLC的公司信息,但圣文森特FSA不监管金融衍生品,而美国NFA仅是普通注册,不是NFA会员不受监管。

查询截图如下:


监管调查结果 监管调查结果

2021年8月17日更新核查:该平台宣称受加拿大FINTRAC授权及监管,注册号M21382961。

我们在加拿大FINTRAC有搜索到该公司信息,但加拿大FINTRAC的业务权限为货币兑换业务, 同样不监管金融衍生品。

调查结果如下:

监管调查结果 监管调查结果

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