证据1:域名调查结果
平台网址域名成立时间为2015年12月16日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称提供金融衍生品、金融衍生品、贵金属、原油、股指等产品交易服务,并接受三家国际性机构监管,分别是澳洲ASIC 001278235、瓦努阿图VFSC 40357以及圣文森特FSA。请注意,圣文森特FSA不监管金融衍生品!
另外,该平台在宣称的监管页面,提供的图片上写的受监管的平台名为:PROFIT MARKETS PTY LTD,与该平台宣称的英文名“SW MARKETS GLOBAL LIMITED”不一致,同时也未说明其中联系!
平台网页信息如下:
证据3:监管调查结果
经查询,我们在澳洲ASIC官网输入该平台宣称监管号“001278235”,查询到对应平台为:SW MARKETS AU PTY LTD,曾用名有:EOPOERO GLOBAL CAPITAL MARKETS PTY LTD,与该平台此前宣称的名称也不一致。
通过进一步查询该澳洲公司ABN:34 629 558 756,我们发现登记的这家澳洲公司目前处于休眠状态。显然是鑫汇国际平台套用了该公司信息!
查询截图如下:
我们在瓦努阿图VFSC受监管的金融经纪商列表中查询到对应平台为:SW MARKETS GLOBAL LTD,曾用名有:FXHB GLOBAL MARKETS LIMITED,与该平台此前提供的名称也不一致。同时请注意,根据瓦努阿图VFSC上登记的信息,无法确认到平台网址!
查询截图如下:
另外,该公司宣传成立于2012年,但是在澳洲、瓦努阿图上登记的公司注册时间都是2018、2017年,域名也是2015年注册的,与宣传完全不符合!
相关信息截图如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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