证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2020年2月14日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称在金融服务领域拥有超过50年的经验,GC Markets是Gemini Capital LLC的商标名称,公司位置信息位于圣文森特,注册号:228 LLC2019,受圣文森特FSA、加拿大FINTRAC M20513484、美国NFA 0533039监管。
官网截图如下:
证据3:监管调查结果
我们在加拿大FINTRAC输入证号:M20513484,搜索到的公司为:GEMINI CAPITAL LLC,但加拿大FINTRAC的业务权限为货币兑换业务,不监管金融衍生品;接著在美国NFA输入证号:0533039,搜索到的公司为:GEMINI CAPITAL LLC,根据历史信息,在2020年12月9日撤销NFA会员资格,不是NFA会员,不受美国NFA监管。而圣文森特FSA不会在官网公布注册的IBC(BC)公司信息,同时圣文森特FSA不监管金融衍生品,显然该平台无有效监管。
调查结果如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详

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