证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2020年8月20日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称可提供金融衍生品、能量、股票、指数、贵金属和期货等交易服务,并宣称CARDINAL LIMITED,受CySEC监管,许可号为06723714;Cardinal Fx Trade INTL Limited,由VFSC监管,注册号为 14595;Cardinal Fx Trade Africa(Pty)Ltd,受FSCA监管,许可证号为:46675。
同时提到了多个监管机构,但未明确说明有受其监管,平台官网截图如下:
证据3:监管调查结果
平台提供的塞浦路斯CySEC监管号06723714并不符合该机构的监管号格式,我们以公司名称CARDINAL LIMITED查询,查无相关信息。
查询结果如下:
接着我们再至瓦努阿图VFSC以监管号14595查询,对应公司为PRIMUS MARKETS INTL LIMITED,并非平台宣称的Cardinal Fx Trade INTL Limited,且没有具体网址无法核实。
查询结果如下:
最后我们至南非FSCA以监管号46675查询,对应公司为PRIMUS AFRICA (PTY) LTD,并非平台宣称的Cardinal Fx Trade Africa(Pty)Ltd,且没有具体网址无法核实。
查询结果如下:
此外,西班牙国家证券市场委员会CNMV也曾针对该平台提出警告,标示为未授权的公司。
查询结果截图如下:
此外,塞普路斯CySEC也将此平台列入警示名单中,请远离!
警示截图如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详。
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