证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2020年7月8日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称提供金融衍生品交易服务,由Global Clearing House Ltd、FH Ever JSCo共同运营,Global Clearing House Ltd受瓦努阿图VFSC 14691监管;FH Ever JSCo受保加利亚FSC RG-03-08监管,网页并标示该公司在下列监管机构中进行了注册,包含荷兰AFM、德国BaFin、意大利CONSOB、塞浦路斯CySEC、奥地利FMA、丹麦Danish FSA、爱沙尼亚FSA,比利时FSMA,波兰PFSA,斯洛伐克NBS。
官网截图如下
证据3:监管调查结果
我们在瓦努阿图VFSC输入:Global Clearing House Ltd,查无资料,输入证号:14691,搜索到的公司为:ANYTRADES CONSULTING Ltd,至工商注册页查询得知ANYTRADES CONSULTING Ltd已更名为Global Clearing House Ltd,但无网址可核实,还请谨慎确认。
调查结果如下:
接著在保加利亚FSC输入:FH Ever JSCo,查无资料;在网页宣称的荷兰AFM、德国BaFin、意大利CONSOB、塞浦路斯CySEC、奥地利FMA、丹麦Danish FSA、爱沙尼亚FSA,比利时FSMA,波兰PFSA,斯洛伐克NBS输入:FH Ever JSCo,查无资料,显然是无任何监管的平台。
调查结果如下:
此外,经查询,该平台因未经授权即非法提供金融服务,已被英国FCA列入警示。
查询如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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