证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2017年10月18日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称提供金融商品交易服务,公司名称Garafi IBC,位于伯利兹,受塞浦路斯CySEC 791/000、伯利兹IFSC 14/67/LP/11、毛里求斯FSC C09457712监管。在认证和执照页并标示了澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA的图示,以及圣文森特的注册证书。
官网截图如下:
证据3:监管调查结果
我们在塞浦路斯CySEC、伯利兹IFSC、毛里求斯FSC、澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA输入:Garafi IBC,皆查无资料、而圣文森特FSA不会在官网公布注册的IBC(BC)公司信息,同时圣文森特FSA不监管金融衍生品,显然是无任何监管的平台。
调查结果如下:
此外,该平台因未经授权即非法提供金融服务,已被塞浦路斯CySEC列入警示,请远离!
查询截图如下:
比利時FSMA也将此平台列入警示,请远离!
警示图如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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