证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2021年4月3日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
Kwakol Markets平台自称是澳大利亚ASIC授权的金融公司,被授权为客户提供金融产品交易和咨询。还拥有加拿大FINTRAC颁发的外汇交易商执照,注册号为M22600427。有美国MSB许可证和NFA许可证,MSB号码:31000193938311,NFA ID号码:0541103。
平台宣称如下:
证据3:监管调查结果
经查询,在澳洲ASIC监管机构中查到一家KWAKOL MARKETS PTY LIMITED,登记为授权代表,但未登记网址!
查询结果如下:
我们查询加拿大M22600427对应公司名称为KWAKOL MARKETS LIMITED,查询美国MSB31000193938311和NFA0541103均为KWAKOL MARKETS LIMITED,请注意,加拿大FINTRAC的MSB和美国FinCEN的MSB业务权限仅为货币兑换业务,不能提供外汇保证金业务,无金融衍生品的授权和监管权限,且该平台并非是NFA的会员,显然也不受监管!
查询结果如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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