证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2023年4月29日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
Themax Financial Limited宣传总部设立于英国伦敦,旗下子公司受美国金融犯罪执法局MSB监管,同时在美国NFA注册,NFA ID : 0556076,还自称获得了英国FCA的资质,FCA ID:0556076,提供股票、期货、原油、贵金属、加密货币、外汇等金融衍生品投资交易服务。
平台宣称如下:
证据3:监管调查结果
经查询,美国NFA 0556076对应公司名称为THEMAX FINANCIAL LIMITED,非NFA会员,FCA 0556076查无任何结果,显然不受监管,另外请注意,美国FinCEN的MSB业务权限仅为货币兑换业务,不能提供外汇保证金业务,无金融衍生品的授权和监管权限。
查询结果如下:
2023年8月4日新增英国金融行为监管局(FCA)警示图如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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