证据1:宣称所受监管
该平台宣称提供外汇、股指、商品、贵金属等交易服务,由BtcDana Trading LLC运营,公司注册于圣文森特和格林纳斯丁,注册号2261LLC2022,该公司也在美国FinCEN注册为货币服务业,注册号31000219550592,以及在加拿大FINTRAC注册,注册号11997394。
此外,同一集团旗下的姊妹公司PB Capital Australia Pty Ltd注册于澳大利亚,拥有面向机构客户的批发牌照,受澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)监管,编号269820。
平台宣称如下:
证据2:监管调查结果
我们在圣文森特FSA、美国FinCEN、加拿大FINTRAC皆查无对应的公司信息,且这三个机构皆不监管金融衍生品,不具监管效力。
调查结果如下:
在澳大利亚ASIC有查到PB Capital Australia Pty Ltd,但该公司有监管并不代表是BtcDana平台受监管,两者无关联,请勿在此平台入金交易。
调查结果如下:
证据3:交易软件调查结果
软件不详
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