证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2023年3月29日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣传FRAAR LTD是在各个司法管辖区授权和注册的不同实体的品牌名称,FRAAR LTD (Pty) Ltd是一家在美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册并受其监管的授权金融服务提供商,此外该平台还宣传受美国MSB、南非FSCA的监管,有圣文森特SVG注册,提供外汇、指数、能源、贵金属、大宗商品、股票等金融衍生品投资交易服务。
平台宣传如下:
证据3:监管调查结果
经查询,在美国FinCEN的MSB注册列表中有一家FRAAR LTD,但美国FinCEN的MSB业务权限仅为货币兑换业务,不能提供外汇保证金业务,无金融衍生品的授权和监管权限。另外在南非FSCA和圣文森特FSA注册公司列表中并未查询到FRAAR的相关登记,显然虚假宣传,根本无任何监管!
查询结果如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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