证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2024年5月21日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称是日本最大外汇交易商之一,是GMO Financial Holdings, Inc的全资子公司,受香港证券及期货事务监察委员会(SFC)监管,牌照号码AZE792,并在英国、欧洲、开曼群岛和阿拉伯联合大公国设有受规管实体,包含ZDQ capital Capital Markets (UK) Limited受英国金融行为监管局(FCA)监管,许可证号186171;ZDQ capitalZDQ capital受塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)监管,许可证号259/14;ZDQ capital受开曼群岛金融管理局(CIMA)监管,许可证号1442313;ZDQ capital Capital Markets (DIFC) Limited受迪拜金融服务管理局(DFSA)监管,执照号F000048,以及ZDQ capital Limited是在圣文森和格林纳丁斯注册的国际商业公司,注册号25228 (IBC 2018)。
平台宣称如下:
证据3:监管调查结果
我们在香港SFC、英国FCA、塞浦路斯CySEC、迪拜DFSA,查到的对应名称分别是GMO-Z.com Forex HK Limited、HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED、HYCM (Europe) Ltd、HYCM Limited,以上皆和ZDQ Capital平台信息不符,且无任何关联,在开曼CIMA则查无资料。
调查结果如下:
此外,圣文森特不监管金融衍生品,不具监管效力,而该平台宣称是日本最大外汇交易商,我们在日本金融厅(FSA)的金融工具业务经营者名單中也同样查无符合ZDQ Capital的公司,显然该平台虚假宣传并冒充了多个牌照,请勿入金交易。
调查结果如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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