证据1:域名调查结果
该平台网址域名成立时间为2017年12月14日。
平台域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称受美国NFA0510744,澳洲ASIC238522,英国FCA448379,新西兰FSP34281,塞浦路斯CySEC235/14监管,在公布的塞浦路斯监管后面还附上了一个FCA513637的监管号,非常杂乱,且其官网无英文页面,不符合常理。
平台宣称截图如下:
证据3:监管调查结果
经查询,NFA0510744对应的平台名称为CHARLES FINANCIAL SERVICES GROUP COMPANY LIMITED,且仅是NFA普通豁免注册,未加入NFA会员。
NFA查询截图如下:
经查询,ASIC238522对应的平台名称为CHAMPION INVESTMENTS (WA) PTY LTD,监管生效时间为2004年,与该平台的域名成立时间明显不符,通过ASIC上登记的信息,我们查询到其邮箱地址为stucker@championinvestments.com.au,网址应为:www.championinvestments.com.au,是一家做债券,证券的平台。
ASIC查询截图如下:
经查询,FCA448379对应的平台名称为Champion Financial Advisors Limited,监管生效时间为2006年,与该平台的域名成立时间不符;FCA上登记的邮箱地址为:info@championfinancial.biz,网址应为:www.championfinancial.biz.是一家做债券,非投资类保险合同的平台。
FCA查询截图如下:
经查询,FSP34281对应的平台名称为TIME VISION FINANCIAL SERVICES LIMITED,仅是新西兰FSP普通注册,无FMA金融衍生品牌照。
FSP查询截图如下:
经查询,CySEC235/14对应的平台名称为Boursotrade Ltd,登记的网址为:www.xspot.markets。
CySEC查询截图如下:
证据4:交易软件调查结果
不详
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